NWZ - 7 lipca 2022
Pliki do pobrania:
- Uchwały podjęte na NWZ w dniu 7 lipca 2022 r.
ZWZ - 29 czerwca 2022
Pliki do pobrania:
- Podjęte uchwały
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2021 r.
- Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
NWZ - 2 marca 2022
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Treść uchwały 19/24/06/2020 ZWZ z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
NWZ - 25 stycznia 2022
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ
- Żądanie zwołania NWZ
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
ZWZ - 28 czerwca 2021
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2020 r.
- Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
ZWZ - 24 czerwca 2020
Pliki do pobrania:
- Protokół ZWZ i podjęte uchwały 24.06.2020
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Projekty uchwał uzupełnione 03.06.2020
- Formularz - wykonanie prawa głosu - uzupełniony 03.06.2020
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2019 r.
.
ZWZ - 25 czerwca 2019
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Formularz - zgłoszenie uchwały
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2018 r.
NWZ - 18 grudnia 2018
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał
- Formularz - wykonanie prawa głosu
- Wzory pełnomocnictw
ZWZ 25 CZERWCA 2018
Pliki do pobrania:
- Podjęte uchwały - protokół ZWZ
- Treść ogłoszenia o ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
- Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
- Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 rok
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok
- Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok
ZWZ 19 CZERWCA 2017
Podjęte uchwały:
- Master Pharm - protokół ZWZ 19.06.2017
Pozostałe pliki:
- Treść ogłoszenia o ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
- Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
- Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok
- Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok